利来国际的网址_利来国际网址_利来国际娱乐网址

热门搜索:

很多骗子公司的幕后老板就是那么两个人

时间:2018-04-15 19:59 文章来源:利来国际的网址 点击次数:

根本讯息:江苏皛珏投资无限公司二江苏皛珏投资无限公司诈骗的一整套流程:1.广告:他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站下面打广告,就等你上钩。2.夸口:那时我们的电话打过去,对方热心得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债务抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利钱低,后期又没有费用,让我们释怀。骗子们忽悠说,由于不了解项目情状,所以融资项目方的法定代表人要带着生意业务执照、税务立案证、公司章程等公司根本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,骗子让投资部的人来跟你娓娓而谈地谈骗子公司的乐成案例,乐成案例的资料有借贷合同、存款凭证等,这一切皆是复印件,后证据均系造假。然后跟我们谈项主意优过错,谈来谈去,就是我们这个项目相符融资央求,利率有浮动的空间,额度有上调的可以。这家公司的官网地址做的好简单的一个网站一看就不正路3.欺骗考察费:这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要缔结《聘请函》,就是聘请骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,倘若项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的处所多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出完全没有诚意,何况这个钱考察乐成,会抵利钱,考察不乐成扣除机票钱会扫数退给你们。没有步骤,我们企业融资心切,唯有交钱签考察聘请合同。4.矫揉造作的考察3、4天后,骗子们知照关照我们来日诰日到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2、3小我,洋洋快意、矫揉造作,要看企业的各种证照原件,然后拍照。随后到项目下去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深刻考察的样子姿容。然后到公司找财务、主管座谈,偶然提点锋利的题目,弄得我们垂危得不得了。剩下的韶华是吃饭,然后央求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天才裂时骗子们断定项目不错,融资乐成的可以性角力计算大。临别时就提央求,几小我这么勤奋,回去还要拾掇资料,写汇报原料,建造PPT,看能不能每小我来两条烟弄点土特产,这时企业又不好隔绝,就这样让骗子未遂。5.公关2、3天后,资金方打来电话,说这个项目股东角力计算看好,各部门也举行了初步沟通,央求项目方及股东到安徽开借贷两边的见面会及贷审会,韶华曾经确定不容更改。我们老板喜不自禁,马不停蹄赶赴合肥。贷审会开得有模有样,先是项目方作先容及PPT演示,再是资金方PPT先容,接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷繁提出锋利题目,由项目方注明。末了举行表决,多半举手扶助,多数举手阻挡。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东还是很看好,但有暇疵,有的部门有阻挡见解,很一般,是对资金安详及股东职掌。此刻要把阻挡者的嘴堵上,我们问如何堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后早晨把董事长及股东接进去吃个饭,各部门聚一聚,把题目摆到桌面上,把解决计划完备,步骤总比贫寒多。没步骤,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致同意了,并且骗子公司出红头文件的同意存款批复。6.骗吃骗喝及嫖娼资金方董事长、股东及各部门职掌人骗吃骗喝定在早晨,还美其名曰要预定董事长及股东,吃饭的处所是他们的点,粗茶淡饭大吃大喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个单子做定了,股东们还假模假样央求控制好风险。酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌道贺道贺,我们虽感无法,也唯有硬着头皮接受。唱歌的处所是他们的基地,陪唱小姐一个个认识他们。歌唱到一半,妈咪过去说老总们要把小姐带走开房,一人3000元,我们有可疑,问骗子们领头的,说这是老总们的央求。没步骤,唯有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。7.毒辣的一招——利钱共管第二天,骗子们知照关照到公司缔结《借款抵押合同》,合同是早已拟好的通用诈骗版本,填上称号、金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利钱共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而官方资金是先付息后存款,这既是考验企业的付息技能,也是考验企业的的筹资技能。为了平允起见,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、密码,资金方只起监视作用,资金方也拿不走钱。先把三个月利钱打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子、卡、密码也在本身手上,便释怀地将利钱打到共管账户。8.合同坎阱:由于该区域有一个杂乱的诈骗市场,很多骗子公司的幕后老板就是那么两小我,所以骗子的合同版本高度一致,映现如下特色:满盈哄骗客户不谙习土地、房产抵押政策、法规,不了解抵押流程,设置合同坎阱;地下掉陷饼,官方资金起源本钱很高,而投放利率在12%-18%/年,不相符市场秩序;借款合同与抵押合同归并,骗子用《借款抵押合同》忽悠,而房产局处分抵押时不接收;债务人为小我,抵押权人为公司,二者有关联相干,故为有效合同;骗子公司无金融许可证,无法处分房产、土地抵押;抵押权人为公司,房产抵押政策原则公司与公司之间不能处分抵押;土地抵押遵循疆土资源部2012年143号文第5条原则,土地抵押只能抵押给银行等有金融许可证的部门,一旦客户提出土地不能处分抵押时,他们会寂静加上“变性的土地”,土地变性比登天还难;把不能处分抵押的仔肩推给客户;强加违约仔肩给客户;他们央求对《借款抵押合同》举行公证,由于债务人为小我,抵押权人为公司,二者不一致且无逻辑相干,公证处会隔绝公证;奇妙哄骗二人联名共管账户:二人联名共管账户必需二人同时到场并出示身份证方可存款,一小我凭折子、卡、密码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你抓紧戒备释怀打利钱,钱一旦进去出不来。上述一切均为骗子用心安排的合同坎阱。9.抵押物或质押物评价诈骗:利钱打入后,骗子们立马知照关照你将抵押物举行评价,评价公司为他们的设套评价公司,免费高,缴费后评价公司与骗子公司按2:8举行分款,抵押物评价完结再举行法律风险评价,套路千篇一致绝对。至于股权质押评价诈骗与抵押物评价诈骗一模一样。大众一定要夺目债务评价、项目剖判、投资收益剖判、律师看望等等都是骗人的幻术,他们狼狈为奸践诺诈骗10.抵押物或质押物的处分平常在资产评价和法律评价之后,骗子们就出手以法律风险、抵押物暇疵等为由举行耍赖,不理不踩。不过有一点,他们会派人到项目方处分抵押或质押,效率不问可知:抵押或质押凋零,仔肩在项目方。11.撕破脸皮融资凋零后,项目方央求退款及取出共管利钱,这时资金方总经办的人出面了,以前的表面应允信誓旦旦、全家矢语不见了,延误、不理不踩、踢皮球是他们的拿手好戏,轮番上阵,恫吓客户,总之退费用是不可以的,报警打官司他们是死猪不怕开水烫。要取出共管利钱可以,骗子会说他们调集资金在账上躺了一个月,要扣违约金,要支拨一个月利钱或资金调剂费。没有步骤,我们软磨硬泡坏话说尽,还是被强受骗走一个月利钱,另外吃亏经费十几万。并强逼我们缔结了终止合同书及不予穷究仔肩协议书。12.真真假假的游戏有的客户被骗了,还至死不渝地以为这是一家正路的存款公司,这真是掩耳盗铃,12%—18%的年利率骗子们会亏得裤子没得穿的,如何会存款借钱给你?要大白骗子有时在外欺骗老百姓的钱本钱都在年利率15%以上。三、让骗子公司关门大吉我们曾经打通了骗子公司外部的营销员工做外线,这次发贴后,骗子公司会顿时重新注册新的公司受骗,待骗子们的新公司挂牌后,他们会花钱在各个媒体上打广告,到时我再卒然发贴,让骗子公司完全塌台,关门大吉。总结,对这个公司要睁大眼了,纯朴的骗子公司,不要心存荣幸,让我们合伙揭示他们,让他们恶名昭着、无处藏身。同时制止更多人上圈套受骗。

热门排行